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刑事风险防控

房地产业刑事风险预警报告

文字:[大][中][小] 手机页面二维码 2019-7-15     浏览次数:    

合肥安徽金亚太律师事务所梁克秀

通过分析近五年企业家刑事犯罪大数据,制造业、房地产业和建筑业系国有企业和民营企业涉案的共同高发产业领域。所以,今天专门针对房地产业送上一份企业家犯罪预警报告,这里的房地产业指的是房地产业大类,包括房地产开发经营、物业管理、房地产中介和其他房地产业,行业划分的依据为《中华人民共和国国民经济行业分类国家标准》(GB/T 4754-2017)。

截止至201881日,广东省房地产业已公开、有生效裁判的刑事案件总量为36件。详见下图: 

截止至201881日,广东省房地产业刑事案件中前三大一级案由依次是:妨害社会管理秩序罪,侵犯财产罪,侵犯公民人身权利、民主权利罪。具体情况如下图: 

截止至201881日,广东省房地产业刑事案件中前三大二级案由依次是:妨害司法罪,故意伤害罪,故意毁坏财物罪。具体情况如下图:

截止至201881日,广东省房地产业刑事案件中前三大三级案由依次是:非法处置查封、扣押、冻结的财产罪,合同诈骗罪,寻衅滋事罪。 

截止至201881日,审理广东省房地产业刑事案件中相关案件数量前三的法院是:广东省广州市中级人民法院,广东省高级人民法院,广东省江门市中级人民法院。 

截止至201881日,广东省房地产业刑事案件数量前三的注册地区依次是:广州市,清远市,江门市。

通过以上数据,我们可以看出,在房地产领域,妨害社会管理秩序罪系房地产企业触碰的最高频类罪,在个罪中的最高频罪名依次为:非法处置查封、扣押、冻结的财产罪,合同诈骗罪,寻衅滋事罪。职务犯罪之所以没有成为本份统计报告中的最高频罪名,不排除刑事裁判文书未公开,或在检察院阶段已通过不起诉的方式消化处理。

除了以上高频罪名以外,房地产领域由于其业务模式特点,在企业日常管理、贸易、物资采购、融资、财务管理等企业管理环节同样存在刑事风险,包括但不限于触犯合同诈骗罪、非法吸收公众存款罪、诈骗罪、侵占罪等。

企业家犯罪有个显著特点,即存在一定的“潜伏期”,一般会有一至几年不等。任何行业,从企业成立之初到结业清算,从日常经营到财务管理、融资、工程承揽、贸易、薪资管理、产品生产、公司设立、物资采购、人事变动,任何一个环节在刑法中都有相对应的罪名。在企业家犯罪数量极速增加的今天,作为企业的领头人,如果希望企业安全、稳健、长久的发展,应当及时对企业做出刑事风险盘点,做到“早知道早预防”。

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